OJK Ungkap Upaya Jitu Telisik Rekening Terkait Judi Online

—

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal Tips efektif dalam mendeteksi rekening yang tersangkut atau terkait kasus judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan untuk mendeteksi rekening terkait judi online sejatinya tidak memerlukan sistem baru.

Yang diperlukan katanya, hnya memaksimalkan sistem yang ada dengan parameter yang jelas.

“Untuk mendeteksi ini tidak diperlukan sistem baru Pada dasarnya, hanya parameter yang Sangat dianjurkan disesuaikan. Setiap kejahatan punya parameter sendiri, pencucian uang misalnya parameter nya berbeda,” jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/6).

Nah, untuk melakukan penyesuaian parameter ini, Dian mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk perbankan.

“OJK Tengah mempersiapkan sistem yang memungkinkan bank bekerja lebih efisien untuk memberantas semua jenis kejahatan ekonomi,” pungkasnya.

Selain masalah penyesuaian parameter, ia mengatakan koordinasi Bahkan dilakukan terkait kewaspadaan perbankan atas aliran dana terkait judi online ini.

Dian Ediana Rae mengatakan koordinasi dengan perbankan terutama untuk transaksi terkait judol yang nilainya kecil-kecil atau di bawah Rp500 juta. Sebab, di atas Rp500 juta Pernah berlangsung ditangani oleh PPATK.

“Kita terus melakukan koordinasi dengan bank-bank untuk memastikan mereka punya sistem dan parameter yang tepat. Semua pemilik rekening yang terlibat judol Pernah berlangsung kita sebarkan ke seluruh bank supaya mereka semua alert,” ujarnya.

“Pertemuan dengan para Direktur Kepatuhan Bahkan terus ditingkatkan untuk menemukan pola yang tepat untuk membersihkan sistem keuangan kita dari segala jenis kejahatan ekonomi,” imbuhnya.

Judi online makin meresahkan di Indonesia. Hal itu terkait besarnya perputaran uang di balik Usaha haram itu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut transaksi terkait judi online pada Januari Sampai saat ini Maret 2024 mencapai lebih dari Rp100 triliun. Saat ini Bahkan total transaksi mencapai Rp600 triliun.

“Tahun ini aja (3 bulan pertama/Q1) perputaran transaksi Pernah berlangsung mencapai lebih dari Rp100 triliun. Jadi kalau dijumlah dengan periode tahun-tahun sebelumnya Pernah berlangsung lebih dari Rp600 triliun perputaran transaksinya,” kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Jumat (14/6).

Selain perputaran uang yang cukup besar, judi online kata PPATK Bahkan menjerat 2,19 juta warga berpenghasilan rendah alias miskin. Jumlah itu setara dengan 79 persen dari total Olahragawan judi online di Indonesia, 2,76 juta.

Jutaan warga miskin itu melakukan aktivitas pertaruhan dengan nominal kecil di bawah Rp100 ribu.

Dalam keterangan tertulis, PPATK menyebut para pihak ini terdeteksi sebagai golongan warga berpenghasilan rendah dengan profil sebagai pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lain-lain.

(ldy/agt)